Kamboçya şikesteleri kapatıyor ama paranın takibinde yardım istiyor

Kamboçya, ülkesindeki çevrimiçi dolandırıcılık ağlarını çökertmek için kapsamlı bir kampanya başlatırken, artık operasyonların ardındaki paraya ulaşmaya odaklanıyor. Ülkenin Başbakan Yardımcısı Chhay Sinarith’e göre, şikestelerin kapatılması suç faaliyetini durduruyor ancak arkasındaki ağı yıkmiyor; çünkü operasyonu yöneten kişiler başka ülkelerde, para ise banka hesapları veya dijital ödeme sistemleri üzerinden sınırları geçebiliyor. Bu nedenle kampanyanın bir sonraki aşaması paranın izlenmesi olarak belirlendi.

Kamboçya için çevrimiçi dolandırıcılıyla mücadele ulusal öncelik haline geldi ve hedef, yalnızca siteleri kapatmak değil, ardındaki suç ustalarını ve finansal ağları takibe almak. Kampanyanın somut sonuçlar verdiği belirtiliyor: Son 12 ayda Kamboçyalı yetkililer 832 şüpheli mekanı araştırdı ve 663’ünde operasyon düzenledi. 86 dolandırıcılık kompleksi çökertilip yasal el koyma sürecine alınırken, 446 dava 29 farklı milliyetten 3.927 sanık—aralarında örgütleyiciler ve yardımcıları da var—mahkemeye sevk edildi.

Suç ağlarının ardındaki paraya ulaşma

Prestijli iş insanları ve üst düzey yetkililerin son dönemde gözaltına alınması, kampanyanın düşük seviyedeki suçluların ötesine geçtiğini gösteriyor. Kamboçya’lan Corrupsyonla Mücadele Birimi ayrıca, katılımı şüphelenilen 15 üst düzey görevli ve kolluk kuvveti mensubunu içeren dört davada harekete geçti.

Kampanyanın bir sonraki adımı, bu kazanımları kalıcı kılmak: Kapatılan operasyonların kapatık kaldığından ve suç ağlarının başka yerde yeniden ortaya çıkamayacağından emin olmak. Zaten bu ağların taktik değiştirdiği görülüyor; büyük komplekslerden küçük, dağıtık operasyonlara kayıyorlar. Bu durum, yalnızca fiziksel mekanlara değil, ardındaki kişiler ve finansal ağa odaklanmayı daha da önemli kılıyor.

Güçlendirilmiş hukuki çerçeve

Nisan ayında Kamboçya, çevrimiçi dolandırıcılıyla mücadeleye ilişkin yeni yasal çerçeveyi güçlendirdi. Bu kanun yetkililere bu suçları düzenleyen veya destekleyenlerle mücadele etme ve suç gelirlerini izleyip el koyma konusunda daha güçlü araçlar veriyor.

Finansal kurumların ve diğer regüle edilen işletmelerin şüpheli işlemleri Kamboçya Finansal Zekâ Birimi’ne bildirmesi gerekiyor; birim ilgili istihbaratı soruşturmacılarla paylaşıyor. Bu da yetkililere suç gelirlerini izleme ve dolandırıcılık operasyonlarının ardındaki kişileri belirleme konusunda yardımcı oluyor.

Dolandırıcılıyla mücadelede ulusal önceliğimiz yalnızca siteleri kapatmak değil, arkadaki suç ustalarını ve finansal ağları takip etmek. Kampanyamız somut sonuçlar veriyor.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Chhay Sinarith

Yetkililer şimdiye kadar çevrimiçi dolandırıcılıkla bağlantılı banka hesaplarında 300 milyon doların üzerinde tutarı dondurdu; ek varlıkların dondurma süreci ve değerlendirmesi devam ediyor. Ancak para bir sınırı geçtiğinde uluslararası işbirliği vazgeçilmez hale geliyor.

Uluslararası işbirliğinin önemi

Bir çevrimiçi dolandırıcılık mağdulu Londra veya Los Angeles‘ta olabilirken, operasyonu yöneten kişiler binlerce kilometre uzaktadır. Suç gelirleri nihayetinde operasyonu kontrol edenlere ulaşmadan önce birkaç yargı alanında geçebilir. Hiçbir polisi kuvveti bu zinciri tek başına takip edemez.

Temmuz ayında Birleşik Krallık, para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadelede küresel standartlar belirleyen Finansal Eylem Gücü’nün (FATF) başkanlığını üstlendi. İngiliz liderliği altında FATF, dolandırıcılıyla mücadeleyi öncelik yaptı; bu çerçevede şikestelerle bağlantılı finansal akımlar da dahil edildi ve güncel istihbaratın yanı sıra uluslararası bilgi paylaşımının güçlendirilmesine odaklanıldı.

Kamboçya bu yaklaşımı destekliyor. Ülke, para aklamayla mücadele konusunda Asya/Pasifik Grubu ile uluslararası kolluk kuvveti ortaklarıyla çalışmaya devam ediyor. Temmuz ayında FBI Direktörü Kash Patel, Amerika Birleşik Devletleri’ni hedefleyen dolandırıcılık operasyonlarını görüşmek ve ABD-Kamboçya kolluk işbirliğini güçlendirmek için Kamboçya’yı ziyaret etti.

Sınıraşan suçla mücadele jeopolitik bölünmelerin ötesine geçmelidir. Aynı ağlar Amerika Birleşik Devletleri ve Çin‘deki insanların yanı sıra birçok ülkedeki insanları hedef alıyor.

Kamboçya Başbakan Yardıvcısı Chhay Sinarith

Sınıraşan suçla mücadele, uluslararası işbirliğini odak noktasına alacak. Kamboçya’ın ev sahipliğini yaptığı ve 23-24 Eylül’de Phnom Penh’de düzenlenecek Çevrimiçi Dolandırıcılıyla Uluslararası Konferans (ICCOS 2026) bu konuyu masaya yatıracak. Katılımcılar arasında Çin, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden—aralarında FBI da var—temsilciler ile Asya’nın dört bir yanından hükümetler ve Interpol gibi uluslararası kuruluşlar bulunuyor.

Konferansın teması “Birlikte Etkin Olarak Zinciri Kırmak ve Rimiyçi Dolandırıcılığı Kökünden Yok Etmek”. Meydana gelen zorluk, uluslararası işbirliğini operasyonel işbirliğine dönüştürmek. Finansal istihbarat, suç gelirlerini soruşturmacıların erişiminin ötesine geçmeden önce belirlemek için sınırlar hızla geçmeli; ülkeler ayrıca suç gelirlerini daha etkili biçimde dondurup geri alabilmeli.

İnsani boyut

Dolandırıcılık operasyonlarının içinde bulunan birçok kişinin kendisinin de insan ticareti kurbanı veya zorla ikna edildiği düşünülüyor; dünyanın dört bir yanındaki mağdular ise bu suçlar nedeniyle tasarruflarını kaybediyor. İstismara uğrayanların korunması da sınır ötesi işbirliği gerektiriyor. Paranın izlenmesi, hem insan ticareti hem de dolandırıcılıktan kazananlarla mücadele etmeyi kolaylaştırıyor.

Kamboçya dolandarıcılık operasyonlarını bozmaya ve sorumlularla mücadelemeye devam edecek; kapatılan operasyonların başka yerde yeniden açılmasının önüne geçmek için çalışacak. Ancak bunlar sınıraşan suç ağlarıdır ve kalıcı başarı uluslararası eylem gerektiriyor.

Kamboçya kendi payına düşeni yapıyor. Bu Eylül’ün ilerleyen günlerinde Phnom Penh’de, bu dolandırıcılıkların arkasındaki finansal ağı çökertmek ve küresel suç sektörünü ayakta tutan kârı kesmek için uluslararası ortaklarıyla çalışacak.

Chhay Sinarith, Kamboçya Hükümeti’nde Senior Minister (Üst düzey Bakan) ve Rimiyçi Dolandarıcılıyla Mücadele Komisyonu’nun Başkan Yardıvcısı. Ülkenin yeni Rimiyçi Dolandırıcılıyla Mücadeleye İlişkin Kanunu uygulayarak Kamboçya’daki çevrimiçi dolandırıcılık ağlarını çökertmeye yönelik ulusal kampanyayı yönetiyor.